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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年12月30日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2025年12月31日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-139）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇对本议案回避表决。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年8月，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]MTN784号），交易商协会接受公司中期票据注册，中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由德意志银行（中国）有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司联席主承销。公司拟在上述计划下发行第一期中期票据，发行金额不超过3亿元人民币。

　　为进一步提高中期票据信用评级、降低融资成本，天津唐控科创集团有限公司（以下简称“唐控科创”）拟为上述中期票据发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司向唐控科创支付担保费，收费标准为年费率0.4%，担保期限预计为不超过三年，担保费总额预计不超过人民币360万元。

　　唐控科创为公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，唐控科创系公司关联方，本次接受关联方担保并支付担保费事项构成关联交易。

　　公司于2025年12月31日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇均回避表决。

　　公司独立董事召开了2025年第九次独立董事专门会议，一致同意本次关联交易。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　4、唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“唐控发展集团”）为唐控科创之控股股东，系公司关联方。公司与唐控发展集团及其子公司连续十二个月内累计关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决该议案。

　　（四）近十二个月内与唐控发展集团及其子公司已发生的尚未提交股东会审议的关联交易情况

　　7、经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械设备销售；通讯设备销售；水上运输设备销售；航空运输设备销售；铁路运输设备销售；管道运输设备销售；智能港口装卸设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；渔业机械服务；机械零件、零部件销售；农业机械服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；集装箱销售；物料搬运装备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；煤炭及制品销售；林业产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；高性能纤维及复合材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；合成材料销售；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；水泥制品销售；化肥销售；电子产品销售；装卸搬运；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；技术进出口；再生资源销售；智能输配电及控制设备销售；电池零配件销售；电池销售；汽车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；特种设备销售；销售代理；润滑油销售；贸易经纪；日用百货销售；非食用植物油销售；家居用品销售；木材销售；木材收购；五金产品批发；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用品销售；日用品批发；化妆品零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；照相机及器材销售；乐器批发；乐器零售；母婴用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；金属制品销售；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

　　注：其中2025年9月30日财务数据未经审计，2024年度财务数据已经审计。

　　唐控科创主体信用评级为AAA，为公司中期票据发行提供担保收取的担保费是以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，参考市场价格并经双方友好协商确定的，遵循了有偿、自愿的商业原则。本次关联交易不存在有失公允或损害公司及全体股东利益的情形，不存在利益输送的情况。

　　4、担保方式：唐控科创提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司向唐控科创支付担保费用。

　　6、担保费：公司拟根据唐控科创实际提供担保的金额和期限向唐控科创集团支付担保费，收费标准为年费率0.4%，担保费总额预计不超过人民币360万元。

　　本年初至2025年11月30日，公司与唐控发展集团及其子公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联方）累计已发生的各类关联交易总金额为200,565.02万元。

　　本次接受关联方担保并支付担保费暨关联交易事项是为了提高中期票据信用评级、降低融资成本。本次关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，担保费的定价依据符合市场规律，交易价格公允、合理，不影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司独立董事召开2025年第九次独立董事专门会议，审议通过《关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：接受关联方担保并支付担保费的事项，符合公司发展规划和长远利益，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的权益。因此，我们同意将《关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议进行审议，关联董事需回避表决。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-135），经第六届董事会第十四次会议决议于2026年1月12日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

　　2025年12月30日，公司董事会收到公司控股股东唐山工业控股集团有限公司以书面形式提交的《关于增加2026年第一次临时股东会议案的提案》，提议公司董事会在公司2026年第一次临时股东会审议事项中增加《关于接受关联方担保并支付担保费暨关联交易的议案》的议案，上述议案已经第六届董事会第十五次会议审议通过，详见公司2025年12月31日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　唐山工业控股集团有限公司持有公司28.81%的股份，作为公司控股股东，具备《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高决策效率，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2026年第一次临时股东会的有关事项公告如下：

　　2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过）；

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统(进行网络投票的时间为：2026年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为准。

　　6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室

　　（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

　　（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件2）；

　　2、上述提案1-4已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，提案5已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，提案内容详见公司于2025年12月26日、2025年12月31日在巨潮资讯网（）上刊登的公告。

　　3、以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

　　4、议案3-5涉及关联交易事项，关联股东需对议案3-5回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

　　5、议案2和议案3为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传线前送达或传真至登记地点为准）。

　　本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本人（本单位）____________作为康达新材料（集团）股份有限公司的股东，兹委托_______先生/女士代表本人出席康达新材料（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_________________

　　（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”，或“弃权”空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）